Operación Casalco. La Guardia Civil desarticula un grupo criminal, presuntamente dedicado a estafar y suplantar la identidad en todo el territorio nacional
- Sus cuatro integrantes han sido detenidos por los delitos de estafa, suplantación de identidad y pertenencia a organización criminal
- Los detenidos, habrían conseguido apoderarse de manera ilícita de 158.000 €
13 de
julio de 2020. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de esta Comandancia, han conseguido
desarticular un grupo criminal, presuntamente dedicado a realizar estafas mediante la
suplantación de identidad, habiéndose detenido
a los cuatro integrantes del mismo, tres hombres y una mujer, que habrían conseguido apoderarse de 158.000 €.
Las investigaciones se inician por la Guardia Civil el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia en el Puesto de Casas de Don Antonio (Cáceres) por parte de una persona septuagenaria quien informa que, sin su consentimiento, le habían conseguido extraer de su cuenta bancaria la cantidad de 89.000 €.
Tras la recepción de la
denuncia, se hace cargo de la investigación el Equipo de Investigación
Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de
Cáceres, iniciando la que ha sido denominada como operación “Casalco”, consiguiendo
averiguar durante los primeros días de la investigación, que la estafa cometida
al denunciante había sido por un grupo criminal que operaba en todo el
territorio nacional y, con el mismo modus operandi, habría cometido, al menos, 18 estafas bancarias, consiguiendo con ellas la cantidad de 158.000 €.
Avanzada la investigación,
la Guardia Civil logra averiguar el modus
operandi de la organización, que se
basaba en dos escalones. El primero era obtener y disponer de información
precisa de sus víctimas, para la apertura de cuentas bancarias online, algo que
supuestamente hacían sustrayendo documentación
bancaria de los buzones en los domicilios de las víctimas, o las embaucaban
en compras o alquileres de viviendas turísticas a través de páginas web de
Internet, solicitándoles documentación personal, principalmente el documento nacional
de identidad e información bancaria. El segundo
escalón, con una elevada especialización tecnológica, una vez obtenida la
documentación personal (DNI) y número de cuenta bancaria, iniciaba la apertura
de cuentas online en la misma entidad financiera facilitada o robada a la
víctima, obteniendo las claves de acceso que le facilitaba la misma entidad
financiera al abrir la cuenta, en los teléfonos móviles de la organización,
pudiendo de esta forma tener acceso a todas las cuentas bancarias de la
víctima y vaciarle las mismas mediante transferencias a otras cuentas en
terceros países.
Todas estas operaciones
electrónicas, se hacían desde IP,s anónimas o por redes wifi de particulares
muy vulnerables, desde las que operaban sin dejar rastro.
Con los datos de las víctimas crearon, desde finales del año
2019, un total de 56 cuentas bancarias falsas, asociadas a un total de 13 números
de teléfonos, cuyos datos de titularidad eran de dudosa veracidad, siendo en estos números donde recibían los mensajes de las entidades
financieras, facilitando así la consumación de las estafas.
Muchas de las personas
estafadas, desconocían que sus identidades se estuviesen utilizando para la
comisión de los delitos y la gran mayoría coincidían en que habían facilitado
en algún momento a desconocidos la copia de su DNI y la numeración de la cuenta
bancaria, para la venta de un vehículo o
el alquiler de una vivienda turística, sin que al final se llegase a realizar
la transacción. Igualmente, también se
detecto la contratación fraudulenta de préstamos personales expedidos a
nombre de los perjudicados.
Concluyendo con la
operación, agentes de la Guardia Civil de Cáceres se desplazaron hasta la
ciudad de Alicante y la localidad de El Vendrel (Tarragona), poblaciones donde
residían los integrantes de la organización, procediendo a la detención de sus
cuatro integrantes, por los presuntos delitos de estafa, suplantación de
identidad y pertenencia a organización criminal, ingresando tres de ellos en la prisión de Fontcalent en Alicante, quedando la cuarta persona en libertad con cargos.
La operación, que aún
permanece abierta, no descarta el esclarecimiento de otras estafas cometidas
por la organización en todo el territorio nacional, así como la detención de
otros supuestos autores por los mismos delitos.
Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la Guardia Civil ofrece las siguientes
recomendaciones:
·
No facilitar, bajo ningún concepto, a
personas desconocidas y menos de forma online, ni el DNI ni el número de cuenta bancaria, bien sea para realizar
alguna transacción comercial, buscar un trabajo o contratar algún servicio.
·
Evitar en lo posible, la recepción de correspondencia bancaria en
papel, siendo la más recomendable la recepción de la correspondencia de
forma virtual
·
Es
muy recomendable cambiar las claves de
seguridad de los router wifi por otras más ponentes, para evitar el uso de
nuestra red de forma fraudulenta
